¿Cómo se puede proceder para demandar a una empresa fantasma?

Cómo averiguar quién es el propietario de una empresa fantasma

El concepto de responsabilidad limitada proporciona el incentivo para que un empresario persiga sus sueños abriendo un negocio sin la preocupación de que un paso en falso del negocio le deje sin dinero. Algunas entidades empresariales ofrecen automáticamente una responsabilidad limitada, pero otras no protegen a sus propietarios de tener que renunciar a sus bienes personales si la empresa tiene problemas. En algunos casos, una empresa es propietaria de otra empresa, y las líneas son aún más borrosas.

Por otra parte, si usted gestiona varias sociedades de responsabilidad limitada, puede resultar pesado realizar el papeleo y otros requisitos administrativos para cada una de ellas. Para resolver este problema, puede crear un holding matriz que tenga una participación en todas las filiales. Esto reduce gran parte de la carga administrativa y los costes de la gestión de un conjunto de entidades.

En una acción por daños y perjuicios, los tribunales pueden imputar la responsabilidad de una filial a una empresa matriz si ésta actuó como participante directo al crear las condiciones que condujeron al accidente. Por ejemplo, supongamos que los responsables de la entidad matriz decidieron imponer recortes presupuestarios en la fábrica de la filial. Si los empleados, debido a los recortes presupuestarios, se lesionan en el transcurso de su trabajo y se puede demostrar que los recortes presupuestarios crearon condiciones inseguras, los tribunales pueden permitir que los empleados demanden y obtengan una indemnización tanto de la entidad matriz como de la filial.

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Cómo identificar una empresa fantasma

1. ¿Qué es una sociedad ficticia? 2. ¿Cómo funciona una sociedad ficticia? 3. ¿Cómo se utilizan las sociedades ficticias? 4. ¿Cómo se crean las sociedades ficticias? 5. Razones para considerar una sociedad ficticia6. Razones para no considerar una corporación Shell7. Preguntas frecuentes8. Hable con un abogado

Las sociedades pantalla suelen crearse en paraísos fiscales. Los paraísos fiscales son países con pocos o ningún impuesto sobre los negocios, así como leyes contra la revelación de información bancaria. Al crear una empresa fantasma en un paraíso fiscal, una empresa puede disfrutar de impuestos más bajos y acceso a los mercados extranjeros.

Las agencias conocidas como agentes registrados crean sociedades ficticias. Estos agentes presentan la documentación y envían las tasas al registro mercantil en nombre de la empresa. Las empresas ficticias pueden registrarse en línea o por teléfono, y las tarifas oscilan entre un par de cientos y unos pocos miles de dólares. Estos hechos hacen que sean fáciles y baratas de crear.

El registro de una empresa fantasma requiere poca información personal. A menudo sólo se necesitan las identidades del agente registrado y del beneficiario final. Para enmascarar la propiedad, una empresa puede contratar a personas conocidas como directores nominales para que presenten los documentos a su nombre.

Empresa Shell wikipedia

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Las agencias conocidas como agentes registrados crean sociedades ficticias. Estos agentes presentan la documentación y envían las tasas al registro mercantil en nombre de la empresa. Las empresas ficticias pueden registrarse en línea o por teléfono, y las tarifas oscilan entre un par de cientos y unos pocos miles de dólares. Estos hechos hacen que sean fáciles y baratas de crear.

El registro de una empresa fantasma requiere poca información personal. A menudo sólo se necesitan las identidades del agente registrado y del beneficiario final. Para enmascarar la propiedad, una empresa puede contratar a personas conocidas como directores nominales para que presenten los documentos a su nombre.

Sociedad ficticia Sec

Las empresas ficticias pueden tener fines comerciales legítimos. Pueden, por ejemplo, actuar como fiduciario de un fideicomiso y no realizar ninguna otra actividad por cuenta propia. Esta estructura crea una responsabilidad limitada para el fiduciario. Una sociedad instrumental también puede formarse alrededor de una sociedad para crear una responsabilidad limitada para los socios, y otras empresas comerciales, o para inmunizar una parte de un negocio de los riesgos de otra parte. Las sociedades pantalla pueden utilizarse para transferir activos de una empresa a otra nueva, dejando los pasivos en la empresa anterior.

Algunas empresas ficticias pueden haber tenido anteriormente operaciones que se redujeron debido a las condiciones desfavorables del mercado o a la mala gestión de la empresa. Una sociedad ficticia también puede surgir cuando las operaciones de una empresa han sido liquidadas, por ejemplo tras una adquisición, pero la «cáscara» de la empresa original sigue existiendo[3] El término «sociedad ficticia» no describe el propósito de una entidad corporativa, sino que en general es más informativo para clasificar una entidad según su papel en una estructura corporativa particular; por ejemplo, sociedad de cartera, socio general o socio limitado.

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